*** TREINAMENTO OBRIGATÓRIO: PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO ***

Solicitamos a todos os nossos Parceiros Comerciais e seus respectivos funcionários, a realização do Treinamento Virtual para Formação dos Correspondentes no Pais em Prevenção e   Combate à Lavagem de Dinheiro desenvolvido pela ABBC (Associação Brasileira de Bancos), em conformidade com as condições contratuais vigentes.

De acordo com as normas que regem o Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (LD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT), é obrigatório que todas as instituições financeiras deem conhecimento das disposições e das exigências constantes da Lei nº 9.613/98, bem como da respectiva regulamentação do Banco Central do Brasil (especialmente a Circular nº 3.461/09), aos seus funcionários e colaboradores, em todos os níveis.

Tendo em vista os requisitos legais, este curso foi concebido com o objetivo de formar profissionais aptos a atender às exigências de atuação no Sistema Financeiro Nacional.

A ABBC disponibilizou o curso através da internet, no intuito de transmitir as informações aos correspondentes de maneira clara, eficiente e padronizada, sendo um treinamento de fácil compreensão e ágil, conforme material anexo (clique aqui para realizar o download do material).

Este curso é considerado um item básico de treinamento, obrigatório aos funcionários dos Correspondentes no País, considerados colaboradores de instituições financeiras nos termos da Resolução CMN nº 3.110/03.

Para realizar as inscrições no Treinamento favor entrar em contato com a ABBC através do e-mail: eventosabbc@abbc.org.br.